Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Національного банку Кирила Шевченка, екс-заступника голови правління Укргазбанку Дениса Чернишова та інших осіб за заволодіння понад 206 млн грн Укргазбанку.
Про це повідомляє прес-служба САП, не зазначаючи прізвищ фігурантів.
За інформацією «Слово і діло», йдеться саме про Шевченка і Чернишова. Окрім них, у справі також обвинувачуються дружина Чернишова Наталія, екс-заступник директора департаменту з роботи з корпоративними VIP-клієнтами Укргазбанку Єлена Хмеленко, екс-перший заступник генерального прокурора Микола Герасимюк і його дружина Катерина, підприємець Дмитро Козак та екс-директор департаменту з роботи з корпоративними VIP-клієнтами Укргазбанку Олексій Лютий.
«28 лютого 2025 року прокурор САП на матеріалах досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно 8 учасників злочинної організації, яку очолював екс-глава правління АБ «Укргазбанк», яка незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн. Слідство у справі завершено 27 вересня 2023 року. З того часу сторона захисту ознайомилася з матеріалами справи», – зазначають у прокуратурі.
Нагадаємо, НАБУ та САП оновили підозри екс-главі Нацбанку Кирилу Шевченку та іншим фігурантам. Тепер вони підозрюються у створенні злочинної організації та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Сам Шевченко перебуває в розшуку.
За версією слідства, керівництво Укргазбанку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, забезпечило підробку ряду документів. Згідно з цими документами, 52 фізичні та юридичні особи нібито допомогли залучити в банківську установу клієнтів на обслуговування, і за таку «допомогу» протягом 2014–2019 років їм нараховано агентське винагороду на суму понад 206 млн гривень.
При цьому рахунки, на які виплачувалося винагороду, відкривалися лише в Укргазбанку. Це забезпечувало членам злочинної організації можливість доступу, контролю та розпорядження зазначеними грошовими коштами. Члени злочинної організації серед працівників Банку мали можливість самостійного зняття коштів як у касах Банку без осіб, на яких були відкриті ці рахунки, так і шляхом переказу коштів на інші рахунки.
Таким чином, зловмисники заволоділи коштами на суму понад 206 млн грн. Одночасно було здійснено ряд фінансових операцій з легалізації та маскування протиправного походження цих коштів. Гроші використовувалися як для власного збагачення, надання «відкатів» керівникам державних суб'єктів за розміщення в банку значних сум коштів та фінансування іншої протиправної діяльності.